O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, agendou para os dias 26 e 27 de janeiro os depoimentos de investigados no inquérito da Polícia Federal que trata das fraudes no Banco Master.
Na semana passada, o magistrado determinou que os depoimentos ocorressem em apenas dois dias, não nos seis solicitados pela PF, sob alegação de “limitação de pessoal e disponibilidade de salas” nas dependências do STF. As oitivas serão colhidos por videoconferência e na sede do tribunal. Em despacho publicado nesta terça-feira 20, o ministro também autorizou o acesso das defesas aos autos da investigação.
Confira o cronograma de depoimentos:
26 de janeiro (videoconferência)
- Dário Oswaldo Garcia Junior – diretor financeiro do Banco de Brasília
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia – diretor de uma empresa investigada no esquema
- Henrique Souza e Silva Peretto – empresário
- Alberto Felix de Oliveira – superintendente-executivo de tesouraria do Banco Master
27 de janeiro (presencial)
- Robério Cesar Bonfim Mangueira – superintendente de operações financeiras do BRB
- Luiz Antonio Bull – diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master
- Angelo Antonio Ribeiro da Silva – sócio do Banco Master
- Augusto Ferreira Lima – ex-sócio do Master
As investigações da PF apuram possíveis fraudes financeiras, incluindo operações simuladas, desvio de recursos e uso de estruturas societárias para inflar artificialmente a liquidez do Master.
A apuração também mira a possibilidade de parte do dinheiro captado ter sido desviado para supostamente beneficiar Daniel Vorcaro, controlador do banco, e pessoas de seu círculo familiar e empresarial. Na fase mais recente da Compliance Zero, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, bloqueou e sequestrou bens que somam mais de 5,7 bilhões de reais e passou a investigar também familiares do banqueiro e outros nomes do mercado financeiro.